가상자산 (디지털자산)

가상자산 차익거래 환경 구축 컨설팅 서비스 계약서, 변호사 자문

의뢰인인 가상자산 컨설팅 사업자 A씨는 국내외 가상자산 거래소 간 시세 차이를 활용한 차익거래 환경 구축 서비스를 제공하는 컨설팅 계약서의 검토 및 작성을 의뢰하였습니다. A씨의 서비스는 고객이 직접 차익거래를 수행할 수 있도록 거래소 계정 운영, 해외송금 절차 안내, 자동매매 프로그램 교육 등을 제공하는 구조로 설계되어 있었습니다. 가상자산 차익거래는 외국환거래법, 자본시장법, 특금법 등 다수의 법령이 교차 적용되는 영역이므로 계약서 구조가 잘못 설계될 경우, 미등록 외국환 업무, 투자자문법 위반, 유사수신 등 형사/행정 제재 리스크로 이어질 수 있습니다. A씨는 서비스의 법적 적법성을 사전에 확인하고 의뢰인과의 분쟁 리스크를 최소화하는 계약 구조를 마련하기 위해 디센트 법률사무소 가상자산전담팀를 찾아주셨습니다.

가상자산 (디지털자산)

가상자산거래소 자금세탁방지(AML) 외부 감사 보고서 작성

의뢰인인 국내 가상자산거래소 A사는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 "특금법") 및 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정(이하 "업무규정) 제15조에 따라 연 1회 이상 수행하여야 하는 자금세탁방지(AML) 독립적 외부 감사를 의뢰하였습니다. 가상자산사업자는 특금법상 자금세탁방지 체계를 구축하고 이를 독립적으로 점검받을 의무가 있습니다. 감독기관의 검사 강도가 높아지는 가운데 A사는 자사의 AML 체계가 현행 법령 기준에 부합하는지 여부를 객관적으로 진단하고 잠재적 규제 리스크를 사전에 식별하기 위해 디센트 법률사무소 가상자산전담팀을 찾아주셨습니다.

가상자산 (디지털자산)

해외 발행 유틸리티 토큰의 국내 거래소 상장을 위한 상장의견서 작성

의뢰인인 해외 블록체인 프로젝트사 A사는 자사가 발행한 유틸리티 토큰의 국내 가상자산 거래소 상장을 추진하고 있었습니다. A사의 토큰은 탈중앙화 신원(DID) 및 디지털 신뢰 인프라를 기반으로 하는 레이어2 블록체인 생태계 내에서 사용되는 토큰으로 플랫폼 내 서비스 이용, 네트워크 운영 등 기능적 목적에 한하여 사용되도록 설계되어 있었습니다. 국내 가상자산 거래소들은 토큰 상장 심사 과정에서 해당 토큰이 자본시장법상 증권에 해당하는지 여부를 핵심적으로 검토합니다. 만약 토큰이 투자계약증권으로 분류될 경우 증권 관련 인허가 없이는 국내 거래소에 상장 및 유통이 될 수 없기 때문입니다. A사는 이러한 규제 리스크를 사전에 정리하고 국내 거래소 상장 심사에 제출할 토큰 상장의견서(법률 검토의견서)를 확보하기 위해 디센트 법률사무소 가상자산전담팀을 찾아주셨습니다.

가상자산 (디지털자산)

투자리딩방사기 피해를 증명하고 징역형 이끌어낸 사례

피해자 A씨는 00회사에 재직 중인 직장인으로, SNS 및 인터넷 광고를 통해 한 ‘투자 전략 그룹’에 가입하게 되었습니다.   해당 그룹은 국내외 금융기관과 협업하는 프로젝트라 홍보하며, 단기간에 고수익을 실현할 수 있다고 안내하였습니다.   가해자들은,   허위 HTS 화면을 제시하고 수익률 100% 이상을 보장한다며 추가 입금을 유도하였으며 출금을 요청하면 세금·수수료 명목으로 재입금을 요구하였습니다.   이 사건은 단순한 리딩방 운영이 아니라, 해외 체류 인원을 통한 환전 및 자금세탁 구조를 갖춘 조직형 투자리딩방사기였습니다.

가상자산 (디지털자산)

코인 레퍼럴 미신고 가상자산사업자 혐의, 특금법 위반 불송치

의뢰인은 개인 사업체를 운영하며 가상자산 거래소의 레퍼럴(추천인 마케팅) 업무에 종사하던 중, 예상치 못한 형사 사건에 휘말리게 되었습니다. ​ 고소인은 성명불상의 투자사기 조직이 운영하는 리딩방을 통해 해외 거래소의 카피 트레이딩을 권유받았고 이 과정에서 가상자산을 매수하기 위해 의뢰인의 계좌로 약 8,000만 원을 송금하였습니다. ​ 이후 투자 손실이 발생하자 고소인은 의뢰인을 사기 범행의 공모자이자 미신고 가상자산사업자(특금법 위반)로 고소하였습니다.

가상자산 (디지털자산)

코인 압류와 금전 집행을 병행한 채권 압류 성공사례

의뢰인은 채무자를 상대로 한 민사소송에서 승소 판결을 받았습니다. 판결 자체에는 문제가 없었지만, 실제 회수 단계에서 난관에 부딪히게 되었습니다. ​ 채무자가 보유한 재산이 명확한 예금이나 부동산이 아니라 거래소를 통해 보유하고 있는 가상자산(코인)으로 추정되었기 때문입니다. ​ 의뢰인은 코인도 강제집행이 가능한지, 가상자산만으로 회수가 충분한지 고민하던 중, 판결 이후의 집행에 대하여 가상자산전담팀을 보유한 디센트 법률사무소에 의뢰하게 되었습니다.

가상자산 (디지털자산)

코인사기 피해자 고소, 피고인 징역 7년 판결 성공사례

피해자들은 "곧 대형 거래소 상장이 확정되었다", "단기간 내 고수익이 보장된다"는 피고인의 말을 믿고 투자를 감행했습니다. 피고인은 기관 투자가 이미 진행되었고 개발이 상당 부분 완료되었다고 홍보했으나 이는 모두 피해자들을 유인하기 위한 거짓말이었습니다. ​ 조사 결과, 실제로는 코인 개발이나 상장 계획이 구체적으로 존재하지 않았습니다. 투자금은 코인 사업과 무관하게 사용되거나 기존 투자자들에게 수익금을 지급하는 전형적인 '폰지 사기(돌려막기)' 형태로 운영되고 있었습니다. ​ 피해자들은 "투자니까 손실도 감수해야 하는 것 아니냐"는 불안 속에서 법적 대응을 망설였으나 디센트 법률사무소 가상자산전담팀은 이 사안이 단순한 투자 실패가 아닌 형법상 사기에 해당한다고 판단하여 피해자들을 대리해 형사 고소를 진행했습니다.

가상자산 (디지털자산)

가상자산 환전 서비스(김치프리미엄) 적법성 변호사 검토의견서

해외에서 사업을 영위 중인 의뢰인은 한국으로의 송금 비용 절감을 위해 가상자산 차익거래(김치프리미엄) 방식을 이용해 왔습니다. ​ 이 과정에서 지인들의 요청으로 소정의 수수료를 받고 환전을 대행해 주던 중, 거래 빈도가 점차 늘어나자 외국환거래법 및 특정금융정보법(특금법) 위반 가능성에 대해 우려하게 되었습니다. ​ 이에 의뢰인은 단순 형사 상담을 넘어 가상자산의 기술적 특성과 규제 실무를 파악하고 있는 전문가의 조력이 필요하다고 판단하여 디센트 법률사무소 가상자산 전담팀에 자문을 의뢰하게 되었습니다.

가상자산 (디지털자산)

카피트레이딩변호사｜코인 자동매매 서비스 자본시장법 검토의견서

디센트 법률사무소는 최근 한 가상자산 기업으로부터 자동매매(카피트레이딩) 서비스 사업 전반의 적법성 검토의견서를 의뢰받아 제공했습니다. 카페트레이딩변호사 관련 문의가 증가하는 상황에서 디센트의 가상자산전담팀은 사업자가 실제로 직면하는 규제 리스크와 구조적 위험을 중심으로 자문을 진행했습니다.

가상자산 (디지털자산)

가상자산 레퍼럴 플랫폼의 사업 구조, 법인화와 계약서 변호사 자문

가상자산 기반의 차트 분석, 구독 서비스와 추천인(레퍼럴) 보상 프로그램을 함께 운영하던 한 플랫폼 기업이 디센트 법률사무소의 코인전문변호사를 찾아왔습니다. ​ 그 이유는 이 기업(의뢰인)은 복수의 개인사업자 명의로 매출과 수당을 분산 처리하면서 세무 및 법률 리스크가 누적되고 있었고, ​ 특히 환불 요청이 발생할 경우, 이미 지급한 인센티브를 회수할 법적 근거가 없어 상위 사업자와의 정산 분쟁이 반복되는 상황이었습니다. ​ 이에 디센트 법률사무소는 사업 구조 전반에 대한 법률, 세무 리스크를 진단하고 투명한 법인 구조와 계약 체계를 중심으로 한 실질적인 개편 방안으로 법률 자문을 제공하였습니다.

가상자산 (디지털자산)

엘뱅크(LBank) 해외 거래소 변호사 상장의견서 자문사례

해외에 있는 발행사인 의뢰인이 개발한 코인의 엘뱅크 상장을 준비하고 있었습니다. 의뢰인은 한국 사용자 대상 거래에 법적인 문제가 없는지 점검하기 위해 디센트 법률사무소에 자문을 의뢰했습니다. ​

가상자산 (디지털자산)

코인 카피트레이딩 서비스 적법성 검토의견서 자문 사례

디센트 법률사무소는 최근 가상자산 API 연동 기반 카피트레이딩 서비스를 제공하는 핀테크 기업에 대하여 법률 자문을 수행했습니다. 코인 시장은 점점 성장하면서 다양한 서비스가 등장하고 있지만 현행 법체계는 이러한 서비스를 모두 수용하고 있지 못한 상황입니다. ​ 특히 코인 카피트레이딩 서비스는 전문 트레이더의 거래를 일반 투자자의 계좌에 자동으로 복제하는 서비스로 그 법적 성격과 규제 적용 여부가 불분명한 영역에 있습니다. ​ 이러한 상황에 따라 의뢰인은 불확실한 규제 환경 속에서 사업의 법적 리스크를 진단받고 안정적인 성장 기반을 마련하고자 가상자산 전문팀을 보유한 디센트 법률사무소를 찾아주셨습니다.