가상자산 (디지털자산)
투자리딩방사기 피해를 증명하고 징역형 이끌어낸 사례
사건 개요
- 의뢰인 정보
- 개인 / 고소인
- 의뢰 내역
-
피해자 A씨는 00회사에 재직 중인 직장인으로, SNS 및 인터넷 광고를 통해 한 ‘투자 전략 그룹’에 가입하게 되었습니다.
해당 그룹은 국내외 금융기관과 협업하는 프로젝트라 홍보하며, 단기간에 고수익을 실현할 수 있다고 안내하였습니다.
가해자들은,
허위 HTS 화면을 제시하고
수익률 100% 이상을 보장한다며
추가 입금을 유도하였으며
출금을 요청하면 세금·수수료 명목으로 재입금을 요구하였습니다.
이 사건은 단순한 리딩방 운영이 아니라, 해외 체류 인원을 통한 환전 및 자금세탁 구조를 갖춘 조직형 투자리딩방사기였습니다.
디센트 전략
디센트 법률사무소는 다음과 같은 전략으로 대응하였습니다.
① 피해금 흐름 전면 분석
계좌 추적 자료, 통신 내역, 거래 구조를 종합하여 자금세탁 경로를 정리하였습니다.
② 조직형 범죄 구조 입증
단순 개인 사기가 아니라 조직적 투자리딩방사기임을 강조하여 중형 선고의 근거를 마련하였습니다.
③ 공모관계 적극 소명
피고인들의 역할 분담 및 반복 범행 구조를 정리하여 공동책임을 명확히 하였습니다.
④ 2차 피해 차단 조치
추가 피해자 발생 가능성을 고려하여 수사기관에 관련 자료를 제출하고 확장 수사를 촉구하였습니다.
투자리딩방사기 피해로 극심한 불안과 좌절을 겪는 의뢰인들에게 실질적인 도움을 드리는 것이 무엇보다 중요합니다.
① 피해금 흐름 전면 분석
계좌 추적 자료, 통신 내역, 거래 구조를 종합하여 자금세탁 경로를 정리하였습니다.
② 조직형 범죄 구조 입증
단순 개인 사기가 아니라 조직적 투자리딩방사기임을 강조하여 중형 선고의 근거를 마련하였습니다.
③ 공모관계 적극 소명
피고인들의 역할 분담 및 반복 범행 구조를 정리하여 공동책임을 명확히 하였습니다.
④ 2차 피해 차단 조치
추가 피해자 발생 가능성을 고려하여 수사기관에 관련 자료를 제출하고 확장 수사를 촉구하였습니다.
투자리딩방사기 피해로 극심한 불안과 좌절을 겪는 의뢰인들에게 실질적인 도움을 드리는 것이 무엇보다 중요합니다.
결과 및 의의
"피고인들 각 징역 1년 6개월 실형"
이는 자금 전달 및 환전 역할만 수행했다는 주장에도 불구하고, 범행 완성에 필수적 기여를 한 점을 인정한 결과입니다.
투자리딩방사기 범죄는 사회적 해악이 크고 피해 회복이 어렵다는 점에서 엄중한 처벌이 필요하다는 판단이 명확히 드러난 판결이었습니다.
이는 자금 전달 및 환전 역할만 수행했다는 주장에도 불구하고, 범행 완성에 필수적 기여를 한 점을 인정한 결과입니다.
투자리딩방사기 범죄는 사회적 해악이 크고 피해 회복이 어렵다는 점에서 엄중한 처벌이 필요하다는 판단이 명확히 드러난 판결이었습니다.
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