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법률의견서 제공가상자산 (디지털자산)
해외 가상자산거래소 레퍼럴 사업 규제 검토, 가상자산사업자 신고 의무 해당 여부
의뢰인은 해외 가상자산거래소로부터 발급받은 추천인 코드(레퍼럴 코드)를 자체 웹사이트, 블로그, 유튜브 채널 등 온라인 채널에 게시·홍보하고 이용자가 해당 코드를 통해 거래소에 가입하여 거래를 수행하는 경우 거래소로부터 마케팅·광고 대가로 수수료를 지급받는 구조의 사업을 운영하고 있었습니다. 의뢰인은 이 사업 구조가 가상자산이용자보호법상 가상자산사업자 정의에 해당하여 특정금융정보법상 신고의무가 발생하는지 여부, 그리고 콘텐츠 표현 방식 및 협력 인력 운영 과정에서 유의해야 할 실무 사항에 대한 종합 법률검토를 요청하였습니다.
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불송치(혐의없음) 결정가상자산 (디지털자산)
코인 카피트레이딩 투자 컨설팅 사기 고소, 불송치 결정
가상자산 투자 컨설팅 업체의 영업 직원으로 근무하던 의뢰인은 고객에게 해외 가상자산 거래소 가입을 안내하고 선물거래 및 카피트레이딩 방법을 알려주는 업무를 담당했습니다. 수수료는 고객에게 수익이 발생했을 때만 수익금의 일부를 받는 구조였습니다. 고객이 투자 손실을 입은 후, 추천 거래소가 허위 수익을 보여주는 조작 프로그램이며 회사가 처음부터 돈을 편취할 의도로 투자를 권유했다는 취지로 고소장을 제출했습니다. 의뢰인은 사기 피의자 신분으로 수사기관에 출석하게 됐습니다.
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검토의견서 제공가상자산 (디지털자산)
가상자산 자동매매 서비스 해외법인 설립 구조 자문
가상자산 거래소 API를 연동한 알고리즘 기반 자동매매 구독 서비스를 운영 중인 스타트업으로부터 해외법인 설립 구조에 관한 법률자문을 의뢰받았습니다. 의뢰인은 국내 법인을 설립한 상태에서 비한국인 고객을 대상으로 서비스를 본격화하기에 앞서 해외법인 설립지 선택 및 국내외 법인 간 거래 구조 설계에 관한 검토를 요청했습니다.
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불송치(혐의없음) 결정가상자산 (디지털자산)
가상자산 자동매매 프로그램 운영자 사기·특금법위반 불송치(혐의없음) 결정
의뢰인은 코인 조건 기반 자동매매 소프트웨어를 개발하고 구독 서비스를 운영하는 사업자였습니다. 해당 프로그램은 외부 차트 분석 플랫폼에서 제공하는 기술적 지표의 매수·매도 신호에 연동되어 고객이 사전에 설정한 조건에 따라 거래소에 자동으로 주문을 실행하는 방식으로 작동하였습니다. 이후 고소인은 자신의 거래소 계정에서 직접 투자를 진행하였으나, 가상자산 시장의 급격한 하락으로 손실이 발생하였습니다. 의뢰인은 손실이 확대되는 과정에서 고소인에게 지속적으로 손절을 권유하였으나, 고소인은 이를 거부하고 투자를 지속하다 포지션이 청산되었습니다. 이후 고소인은 의뢰인이 허위 수익률을 고지하며 투자를 유인하였다는 취지로 사기죄와 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 '특금법') 위반으로 수사기관에 고소하였습니다.
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불송치(혐의없음) 결정가상자산 (디지털자산)
코인레퍼럴 활동 중 사기 고소 당했다면, 불송치 결정
가상자산 관련 회사에 소속되어 코인 선물거래 투자 정보를 제공하는 업무를 담당하던 의뢰인은, 고소인이 독자적인 고레버리지 거래로 강제청산을 당하자 사기죄로 고소를 당했습니다. 고소인은 의뢰인이 수익을 보장하는 것처럼 말해 투자를 유인했고 코인 레퍼럴(거래소 추천인 수수료) 수익을 숨겼다고 주장했습니다. 디센트 가상자산전담팀은 수사 첫날부터 피의자신문에 동석하고 두 차례의 변호인의견서를 제출하여 기망의 고의 부재 및 인과관계 단절을 논증했습니다. 경찰은 증거 불충분을 이유로 혐의없음 불송치 결정을 내렸습니다.
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불송치(혐의없음) 결정가상자산 (디지털자산)
코인사기 특금법위반 혐의 피의자 불송치 결정
가상자산 관련 투자 플랫폼을 운영하던 업체는 특정 가상자산 코인을 일반 투자자들에게 판매해 왔습니다. 해당 코인은 현재 시중 거래가 대비 매우 저렴하게 판매하며, 국내 거래소 상장 후 큰 수익이 예상된다는 방식으로 홍보되었습니다. 실제로는 코인 가격이 폭락하고 거래소 상장도 이루어지지 않아 다수의 피해자가 발생하였고 이에 피해자들의 고소가 잇따랐습니다. 수사기관은 코인 판매가 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 '특금법')상 가상자산사업자 신고 의무를 위반한 것으로 보아 판매에 관여한 직원들을 포함, 수십 명을 피의자로 입건하여 수사를 진행하였습니다. 의뢰인들은 해당 업체에서 코인 판매 업무를 담당한 직원들로 코인 사기 조직의 구성원으로 의심받는 상황에서 디센트 법률사무소에 사건을 의뢰하였습니다.
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불송치(혐의없음) 결정가상자산 (디지털자산)
코인 카피트레이딩 사기 혐의 불송치(혐의없음) 결정 성공사례
디센트 법률사무소 가상자산전담팀은 가상자산 카피트레이딩과 관련하여 사기 혐의 및 가상자산이용자보호등에관한법률 위반 혐의로 고소당한 의뢰인을 대리하여 수사 단계에서 변호를 수행하였습니다. 의뢰인은 가상자산 투자 관련 회사에 재직하면서 유튜브 채널을 통해 알게 된 고소인에게 코인 현물·선물 종목을 설명하고 카피트레이딩 서비스를 소개하였습니다. 이후 고소인은 거래소에 가입해 카피트레이딩에 참여하였으나 투자 손실이 발생하자, 의뢰인이 처음부터 수수료 편취를 목적으로 수익 의사 없이 기망했다는 취지로 사기 혐의를 제기하였습니다. 이에 대해 의뢰인은 투자 위험성, 레버리지 구조, 수수료 발생 방식 등을 반복적으로 고지했으며, 기망이나 편취 의도는 전혀 없었다는 입장을 일관되게 유지하였습니다.
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불송치(혐의없음) 결정가상자산 (디지털자산)
업무상배임죄 영업비밀침해 피의자 불송치 결정 성공사례
디센트 법률사무소 가상자산전담팀은 업무상배임, 상법위반, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 혐의로 고소당한 의뢰인을 대리하여 수사 단계에서 적극적인 변호 활동을 펼쳐 전 혐의에 대해 불송치(혐의없음) 결정을 이끌어냈습니다. 의뢰인은 가상자산 관련 업체에서 영업 업무를 담당하다가 퇴사한 법인 대표로서 퇴사 이후 고소인 회사가 경제적 어려움에 처하자 의뢰인에게 영업손해 배상을 요구하는 내용증명을 보낸 뒤 곧바로 형사 고소를 제기한 사안이었습니다. 의뢰인에게 적용된 혐의는 ① 업무상배임, ② 상법위반(특별배임), ③ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반으로 유죄로 인정될 경우 중한 처벌이 예정된 중대한 사건이었습니다. 고소인 회사는 의뢰인이 가상자산 거래소와의 제휴 약정에 따른 환급 수수료를 임의로 정산하고 회사 자금을 제3자에게 유출하였으며, 회사의 영업비밀인 트레이딩 지표를 무단으로 외부에 제공하였다고 주장하였습니다.
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불송치(혐의없음) 결정가상자산 (디지털자산)
코인사기, 미신고 거래소 투자 사기 불송치 성공사례
디센트 법률사무소 가상자산전담팀은 코인 투자 권유와 관련하여 사기 혐의로 고소된 의뢰인을 대리하여 수사 단계에서 적극적인 변호 활동을 펼쳐 불송치(혐의없음) 결정을 이끌어냈습니다. 의뢰인은 투자 관련 업무에 종사하는 직장인으로 지인을 통해 가상자산 거래소를 소개하는 과정에서 고소인들로부터 사기 혐의로 고소를 당했습니다. 고소인들은 의뢰인이 공모하여 미신고 가상자산 거래소를 소개하고 입금액의 30%에 해당하는 증정금 지급과 수익 출금 가능을 약속했으나 실제로는 이를 이행할 의사나 능력이 없다고 주장하였습니다. 고소인들이 지급한 금액은 약 1,800만 원 상당의 USDT에 달하는 중대한 사건이었습니다.
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유사투자자문 서비스 이용 계약서 제공가상자산 (디지털자산)
유사투자자문 월 구독 서비스 이용계약서 변호사 검토 사례
디센트 법률사무소 가상자산전담팀은 월 수십만 원 상당의 주식·코인 정보 구독 서비스를 운영하려는 스타트업을 대리하여 유사투자자문업 서비스 이용계약서 전반을 자본시장법·전자상거래법·소비자보호 관점에서 점검·정비하는 자문을 수행하였습니다. 의뢰인은 히든 리서치 콘텐츠, 세력매수·공매도 분석 지표, 인사이트 북, 텔레그램 라이브·오프라인 모임 등으로 구성된 프리미엄 투자정보 구독 서비스를 기획하고 있었습니다. 서비스 성격상 자본시장법상 유사투자자문업 규제와 전자상거래법상 디지털 콘텐츠·구독형 서비스 규제가 동시에 문제될 수 있어 현재 계약서만으로 충분한지, 형사·행정·민사 리스크를 어떻게 줄일지에 대한 종합적인 검토가 필요한 상황이었습니다.
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가상자산 분배 및 거래 구조에 관한 법률...가상자산 (디지털자산)
NFT 가상자산 분배 구조 및 세무처리 자문: 법인계좌 개설 등
디센트 법률사무소 가상자산전담팀은 Web3 생태계에서 크리에이터의 원작을 기획·브랜딩·유통하고 가상자산 기반 수익화 컨설팅을 제공하는 업체를 대리하였습니다. 디센트는 의뢰인의 NFT 해외경매 낙찰대금의 분배 구조 및 세무처리 방안에 관한 종합적인 법률 및 세무 자문을 수행하였습니다. 의뢰인은 해외경매 플랫폼을 통해 NFT 낙찰대금(스테이블코인)을 수령한 후 이를 크리에이터와 자사 간에 적법하게 분배하는 과정에서 법적, 세무적 리스크가 발생할 수 있음을 인지하고 자문을 의뢰하였습니다. 현행 제도상 일반 영리법인이 가상자산 거래를 위해 국내 거래소에 법인 명의 실명계좌를 개설하는 것은 여전히 실무상 상당히 어려운 상황이며, 금융당국의 로드맵에 따라 제한적·단계적으로만 허용되고 있습니다. 이에 따라 법률적 리스크를 최소화하고 적법한 운영 방안을 마련하는 것이 시급한 과제였습니다.
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가상자산 레퍼럴 적법성 법률의견서 제공가상자산 (디지털자산)
코인레퍼럴, 가상자산사업자(VASP) 해당 여부 및 적법성 검토
디센트 법률사무소 가상자산전담팀은 가상자산 거래소 레퍼럴(Referral) 코드를 활용한 마케팅 비즈니스를 운영하는 업체를 대리하여 해당 사업 모델 전반에 대한 특정금융정보법(특금법) 및 가상자산 규제 준수 여부에 관한 자문을 수행하였습니다. 의뢰인은 온라인 플랫폼(유튜브, 블로그, SNS 등)을 통해 가상자산 거래 방법 및 거래소 이용 정보를 제공하면서 레퍼럴 코드를 배포하고 신규 이용자 유치에 따른 수수료를 수취하는 비즈니스를 운영하고 있었습니다. 최근 금융당국이 가상자산 관련 중개 행위를 엄격하게 해석함에 따라, 미신고 영업에 따른 형사 처벌 리스크를 차단하고 적법한 사업 범위를 설정하는 것이 시급한 과제였습니다. 디센트 법률사무소 가상자산전담팀은 규제 불확실성을 해소하고 의뢰인이 실무에서 즉시 활용할 수 있는 컴플라이언스 가이드라인 패키지를 제공하였습니다.
