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대규모 외국환거래 관련 법률 리스크 검...가상자산 (디지털자산)
김치프리미엄 차익거래 해외 송금사유 법률 검토
의뢰인은 한 달에 수백억 원의 외국환 송금을 계획하고 있었습니다. 이러한 대규모 송금은 관련 당국의 엄격한 모니터링의 대상이 되며, 적법한 절차를 따르지 않을 경우 외국환거래법 위반으로 제재를 받을 수 있습니다. 특히, 과거 판례에서도 대규모 자본 이동이 허위 서류에 의해 이루어질 경우, 금융당국의 제재가 가해진 사례가 존재하며, 관련 거래 규모에 따라 심각한 법적 처벌이 부과될 수 있습니다. 따라서 의뢰인은 대규모 외국환 송금과 관련하여 법률 검토를 요청하였습니다.
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증권성 검토 및 상장의견서 제공가상자산 (디지털자산)
코인 거래소 상장의견서 작성 및 검토, 증권성 여부 법률 자문
블록체인 법인 국가로 유명한 영국령 버진아일랜드(BVI)에서 설립된 한 코인 재단에서 토큰을 발행하였습니다. 그리고 국내 거래소에 상장하기 위한 증권성 검토를 디센트 법률사무소에 요청하였습니다.
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AI 자동매매봇 프로그램 계약서 검토 제공가상자산 (디지털자산)
가상자산거래소 API 활용, AI 자동매매봇 프로그램의 법률 검토
의뢰인은 가상자산 판매 프로그램을 개발 및 판매하는 사업자로, 업비트, 바이비트 등 국내외 가상자산거래소의 Open API를 활용해 특정 알고리즘에 따른 가상자산 자동 거래 봇 서비스를 제공할 계획이었습니다. 사업의 안전성을 확보하기 위해, 의뢰인은 서비스의 적법성 검토 및 이용 계약서 작성에 대한 법률 자문을 디센트 법률사무소에 의뢰하였습니다.
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소송 기각 판결가상자산 (디지털자산)
보이스피싱 연루, 코인 투자 삼자사기 소송 기각 판결
의뢰인은 가상자산 USDT(테더)를 P2P로 판매하는 외국인이었는데요. 자신도 모르는 사이, 보이스피싱 범죄의 공범으로 지목됩니다. 다른 공동 피고들이 의뢰인과 같은 국적의 외국인이어서 더욱 의심받는 상황이었습니다. 그러나 의뢰인은 다른 피고들을 전혀 알지 못했습니다. 또한, 의뢰인은 가상자산을 판매하며, 단순히 코인 구매를 요청하는 구매자에게 코인을 판매한 것뿐이었습니다. 결국 의뢰인은 불법행위 손해배상 청구 및 부당이득반환 청구 소송의 피고가 되었고 디센트 법률사무소에 다급하게 도움을 요청하게 되었습니다.
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불송치(혐의없음) 결정가상자산 (디지털자산)
NFT 프로젝트 코인 연동 사기 혐의 불송치 결정
의뢰인은 한 NFT 프로젝트와 관련해 코인 가치 하락과 서비스 변경으로 일부 참여자들로부터 기망행위와 사기 혐의를 받으며 조사를 받게 되었습니다. 해당 프로젝트는 이더리움 기반으로 발행된 NFT와 XEED 코인을 연동하여 실질적인 혜택을 제공했지만, 운영 과정에서 발생한 문제들이 오해를 불러일으켰습니다. 의뢰인은 이러한 오해를 해명하고 사기 혐의를 벗어나고자 디센트 법률사무소를 찾게 되었습니다.
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구매&운영 위탁 계약서 국문/러시아어...가상자산 (디지털자산)
코인채굴기 구매대행 위탁운영계약서 검토 및 법률 자문
의뢰인은 비트코인 채굴 사업을 진행하며 기기 구매와 운영을 타 업체에 위탁하는 방식으로 고려하게 되었습니다. 여러번의 미팅 끝에 구매 대행을 총괄하는 러시아 업체와 구매, 통관, 선적, 설치 등 실질적인 업무 절차를 맡은 업체와의 계약을 진행하게 되었습니다.
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10억원의 사기 피해금 전액 회수가상자산 (디지털자산)
코인 투자 사기 피해금 전액 반환
지방에 거주하는 의뢰인은 평소 주식 투자조차 하지 않을 정도로 투자에 문외한이었습니다. 하지만 지인의 권유로 코인 스테이킹 사업 설명회에 참석하게 되었고, 사기꾼의 현란한 말솜씨와 높은 수익률에 현혹되어 투자를 시작했습니다. 처음에는 반신반의하며 1,000만 원을 투자했지만, 2주 후 사기꾼이 미끼로 300만 원의 수익금을 의뢰인의 계좌로 송금하자, 실제로 수익이 발생한 것으로 믿게 되었습니다. 이를 일생일대의 기회로 여긴 의뢰인은 5개월 동안 총 10억 원을 사기꾼에게 송금했습니다. 사기꾼은 처음에는 투자금의 30%를 꾸준히 돌려주다가 어느 순간부터 지급을 중단하고 연락을 안받기 시작했습니다. 이상함을 느낀 의뢰인의 가족은 디센트 법률사무소에 사건을 의뢰하였습니다.
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저작물 이용 범위 및 법률 리스크 검토가상자산 (디지털자산)
해외 NFT 프로젝트 저작물 이용의 법률 리스크 자문
국내 법인이 보유한 해외 NFT 프로젝트의 저작물을 활용해 자사의 서비스를 홍보할 경우, 서비스 이용약관 및 저작권법 위반 여부와 프로젝트의 동의 없이 국내에서 영업활동을 했을 때 발생할 수 있는 법적 리스크에 대한 검토를 요청하였습니다.
