가상자산 (디지털자산)

주식코인 리딩방과 P2P 거래 사기, 송치 결정 사례

검찰 송치 결정

사건 개요

의뢰인 정보: 개인 / 고소인

의뢰 내역: 이 사건은 SNS 기반의 주식 리딩방에서 시작되어 텔레그램 단체방을 통해 고수익을 보장한다는 명목으로 유도된 가상화폐 P2P 투자 사기 사건입니다.

피의자는 의뢰인에게 실체가 불분명한 거래소에서 50배 레버리지 선물거래에 참여하도록 권유했고, 의뢰인은 약 6천만 원을 개인 계좌(P2P 방식)로 송금한 뒤 전액 손실을 입게 되었습니다.

디센트 전략

디센트 법률사무소는 사건 초기부터 형사전문변호사와 코인전문변호사들이 함께 대응하며 의뢰인의 피해 사실과 투자 유도 과정 전반을 형법상 사기죄의 요건에 맞게 면밀히 분석했습니다.

특히, 피의자가 투자 수익을 보장한다고 반복적으로 발언한 내용과 정식 등록되지 않은 해외 거래소로 의뢰인을 유도한 점, P2P 방식으로 개인 계좌를 통해 송금을 받으며 책임을 회피하려 한 정황 등을 종합적으로 정리해 수사기관에 제출했습니다.