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블록체인사기, 왜 피해가 커지는가
 

블록체인사기는 일반적인 금융사기와 달리 기술적 특성을 악용하는 구조에서 시작됩니다.

가상자산 거래는 블록체인 기술의 특성상 일단 전송이 완료되면 기술적으로 되돌리기 어려운 비가역성을 가지며, 이로 인해 피해 발생 이후 사후 조치가 어렵습니다.

여기에 해외 거래소나 외국 지갑이 개입되는 경우 관할 문제가 얽히면서 대응 난도가 급격히 상승합니다.

문제는 다수의 피해자가 이를 단순한 투자 실패로 오인한다는 점입니다.

백서, 스마트컨트랙트, 알고리즘 등 전문 용어로 포장된 설명은 고의적 기망을 은폐하는 수단으로 작동하고, 그 사이 대응 시기를 놓치게 됩니다.

실제로 블록체인 관련 사기 사건에서 초기 대응 시기가 향후 피해 회복 가능성에 중요한 영향을 미치는 경우가 많습니다.

이미 피해로 인해 불안과 두려움 속에 있는 분들이라면, 이 글이 조금이나마 방향을 잡는 데 도움이 될 수 있기를 바랍니다.
 

피해자 기준으로 본 대표적인 블록체인사기 유형
 

실무에서 접하는 블록체인사기는 몇 가지 반복되는 유형을 보입니다.
 

• 코인 투자나 프라이빗 세일을 명목으로 한 사기

• 코인 대출·스테이킹·예치 상품을 가장한 구조

• 가짜 거래소·지갑·피싱 사이트를 통해 로그인 정보나 자산을 탈취하는 방식

• 리딩방·자동매매·수익 보장형 서비스

중요한 지점은 이것이 투자 위험에 따른 손실인지, 기망행위에 의한 사기 피해인지를 구분하는 것입니다.

이는 형사상 사기죄의 성립 여부 및 민사상 손해배상책임의 인정 여부와 직결되는 문제로, 이 판단이 잘못되면 대응 방향 자체가 완전히 어긋나게 됩니다.
 

피해를 인지했다면 즉시 취해야 할 핵심 대응
 

사기 피해가 의심되는 경우 가장 먼저 해야 할 일은 추가 거래를 즉시 중단하고, 관련 계정의 비밀번호를 변경하며, 2차 피해를 방지하는 것입니다.

동시에 증거 확보는 최우선 과제입니다.

거래 내역의 트랜잭션 해시(Transaction Hash)와 지갑 주소, 텔레그램·카카오톡·이메일 등 대화 기록의 스크린샷 및 원본 파일, 상대방이 제공한 웹사이트 주소와 백서, 계약 문서, 송금 내역 등은 반드시 원본 형태로 보존하고 별도로 백업해야 합니다.

이 단계가 제대로 이루어지지 않으면 이후 형사·민사 절차 모두에서 결정적인 한계를 맞게 됩니다.

가상자산사업자(거래소)에는 출금 차단을 요청할 수 있으며, 수사기관에는 사기이용계좌에 대한 지급정지를 요청할 수 있습니다. 또한 「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」에 따른 피해 신고도 고려해야 합니다.

초기 대응이 빠를수록 실질적인 조치가 이루어질 여지는 분명히 존재하기에 더 이상 가만히 기다리는게 아닌 직접 대응하셔야 합니다.
 

디센트의 조력: 블록체인사기 대응의 실질적 차이
 

블록체인사기 사건은 단순한 고소 접수만으로 해결되지 않습니다. 사기 구조에 대한 분석, 법적 쟁점 정리, 형사와 민사의 병행 전략이 유기적으로 설계되어야 합니다.

이에 디센트 법률사무소는 거래 흐름과 기술 구조를 함께 검토하여 사기 성립 여부를 정밀하게 판단하고, 수사기관 제출용 고소장과 의견서를 체계적으로 구성해 드리고 있습니다.

또한 거래소 및 해외 플랫폼과의 대응, 가해자 특정 가능성에 따른 민사 전략까지 사건 유형별로 현실적인 방안을 마련해 드립니다.

결국 블록체인사기는 기술의 문제가 아니라 법률과 구조의 문제입니다.

이미 피해가 발생했다면 혼자서 판단을 이어가기보다, 초기 단계에서 정확한 법률적 개입을 통해 대응 방향을 설정하는 것이 무엇보다 중요합니다.

블록체인사기 대응은 빠를수록, 그리고 정확할수록 결과의 차이가 분명해지기에 더 늦기 전에 신속한 대응 준비하시기 바랍니다.