코인 해킹 고소대리, 1억 5,600만 원 피해 사건

의뢰인은 함께 회사를 운영하며 신뢰관계를 유지해 온 상대방에게 업무상 필요에 따라 일부 인증정보를 공유해 왔습니다.

이후 의뢰인의 휴대전화가 사라졌고, 본인 명의 은행계좌에서 거액의 자금이 빠져나간 사실을 확인했습니다.

확인 결과 상대방은 의뢰인 명의 계좌에서 자금을 이체해 가상자산을 매수한 뒤 자신의 전자지갑으로 이전하는 행위를 반복하고 있었습니다.

수사와 재판을 통해 확인된 피해 규모는 8회에 걸쳐 합계 약 1억 5,600만 원이었으며, 피해자 명의 가상자산 거래소 계정에 반복적으로 무단 접속하고 휴대전화를 가져간 사실도 함께 문제됐습니다.

의뢰인은 자금 및 가상자산의 이동경로를 확인하고 상대방에게 형사책임을 묻기 위해 디센트 법률사무소에 고소대리를 의뢰했습니다.

01. 피해자 자금과 가상자산의 전체 이동경로 확인

피해자의 은행계좌에서 빠져나간 자금이 가상자산 매수에 사용된 뒤 여러 전자지갑과 해외 거래소로 이동한 만큼, 은행계좌부터 거래소·전자지갑까지 이어지는 전체 자산 흐름을 객관적인 거래기록으로 연결하는 것이 필요했습니다.

 

02. 피해자 거래소 계정의 실제 접속 주체 특정

상대방이 범행을 부인하는 상황에서 단순한 자산 이동내역만으로는 부족했습니다. 접속 IP·계정 접속자료·기기정보와 CCTV 등 주변 정황을 함께 분석하여 실제 접속 주체를 특정할 수 있는지가 주요 쟁점이었습니다.

 

03. 해외 거래소로 이동한 가상자산에 대한 대응

일부 가상자산이 해외 거래소까지 이동한 정황이 확인되어, 형사고소와 함께 거래기록을 보전하고 관련 계정에 대한 동결 조치를 요청하는 대응도 필요했습니다.
 

01. 은행계좌부터 전자지갑까지 자산 이동경로 분석

디센트 법률사무소는 피해자의 은행계좌 이체내역과 가상자산 거래소의 원화 입출금 및 거래내역을 대조하여 피해자 자금이 가상자산 매수에 사용된 과정을 시간 순서대로 정리했습니다.

이후 전자지갑 주소와 트랜잭션 해시(Transaction Hash)를 분석해 가상자산이 여러 지갑을 거쳐 이동한 경로를 추적하고, 수사기관이 전체 범행 구조를 확인할 수 있도록 관련 거래기록을 구체적으로 정리했습니다.

 

02. 접속자료와 주변 정황을 종합해 범행 주체 특정

가상자산이 이동했다는 사실뿐 아니라 누가 피해자의 거래소 계정에 접속해 거래를 실행했는지를 밝히는 것도 중요했습니다.

이에 거래소의 접속 IP·계정 접속자료·기기정보를 확보하고, CCTV와 카카오톡 대화, 당시 이동경로 등 주변 정황자료를 함께 분석하여 실제 접속 주체를 특정할 수 있도록 관련 자료를 수사기관에 제출했습니다.

 

03. 해외 거래소로 이동한 가상자산에 대한 동결 요청

추적 과정에서 일부 가상자산이 해외 거래소로 이동한 정황을 확인했습니다.

디센트 법률사무소는 해당 거래소에 피해 사실과 형사절차 진행 상황을 전달하고 관련 계정에 대한 동결 조치를 요청하는 등 추가적인 자산 이동에 대응했습니다.

 

04. 재판 단계까지 피해자의 입장과 피해 내용을 전달

사건이 재판 단계로 진행된 이후에는 피해자변호인의견서를 제출하여 범행 경위와 피해 규모, 피고인과 피해자 사이의 신뢰관계, 피해 이후 발생한 경제적·정신적 피해 및 피해자의 엄벌 의사를 재판부에 구체적으로 전달했습니다.