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코인 카피트레이딩 사기 혐의 불송치(혐의없음) 결정 성공사례
Case Overview
- 의뢰인 정보
- 개인 / 피의자
- 의뢰 내역
-
디센트 법률사무소 가상자산전담팀은 가상자산 카피트레이딩과 관련하여 사기 혐의 및 가상자산이용자보호등에관한법률 위반 혐의로 고소당한 의뢰인을 대리하여 수사 단계에서 변호를 수행하였습니다.
의뢰인은 가상자산 투자 관련 회사에 재직하면서 유튜브 채널을 통해 알게 된 고소인에게 코인 현물·선물 종목을 설명하고 카피트레이딩 서비스를 소개하였습니다. 이후 고소인은 거래소에 가입해 카피트레이딩에 참여하였으나 투자 손실이 발생하자, 의뢰인이 처음부터 수수료 편취를 목적으로 수익 의사 없이 기망했다는 취지로 사기 혐의를 제기하였습니다.
이에 대해 의뢰인은 투자 위험성, 레버리지 구조, 수수료 발생 방식 등을 반복적으로 고지했으며, 기망이나 편취 의도는 전혀 없었다는 입장을 일관되게 유지하였습니다.
Decent's Strategy
✔️ 카카오톡 대화 내역 정밀 분석 및 증거 구조화
수십 회에 달하는 대화 전체를 분석하여 투자 위험 고지, 수수료 구조 설명, 투자 판단의 자기 책임 원칙이 명확히 드러나는 부분을 선별하고 체계적으로 재구성하였습니다.
단순 제출이 아니라 “편취 의사 부재”를 입증하는 구조로 증거를 설계한 것이 핵심이었습니다.
✔️ 혐의별 법리 분리 및 변호인 의견서 제출
사기 혐의와 가상자산이용자보호법 위반을 분리하여 각각 독립적으로 법리를 구성하였습니다.
특히 불공정거래행위 부분에서는 실제 매매 행위가 전제되지 않는다는 점을 법조문 해석과 함께 명확히 정리하여 수사기관에 제출하였습니다.
✔️ 피의자신문 대응 전략 설계
피의자신문 전 수수료 구조, 거래 방식, 투자 판단 주체 등에 대한 진술 방향을 사전에 정리하고, 변호인이 조사에 동석하여 진술의 일관성과 설득력을 유지하도록 지원하였습니다.
수십 회에 달하는 대화 전체를 분석하여 투자 위험 고지, 수수료 구조 설명, 투자 판단의 자기 책임 원칙이 명확히 드러나는 부분을 선별하고 체계적으로 재구성하였습니다.
단순 제출이 아니라 “편취 의사 부재”를 입증하는 구조로 증거를 설계한 것이 핵심이었습니다.
✔️ 혐의별 법리 분리 및 변호인 의견서 제출
사기 혐의와 가상자산이용자보호법 위반을 분리하여 각각 독립적으로 법리를 구성하였습니다.
특히 불공정거래행위 부분에서는 실제 매매 행위가 전제되지 않는다는 점을 법조문 해석과 함께 명확히 정리하여 수사기관에 제출하였습니다.
✔️ 피의자신문 대응 전략 설계
피의자신문 전 수수료 구조, 거래 방식, 투자 판단 주체 등에 대한 진술 방향을 사전에 정리하고, 변호인이 조사에 동석하여 진술의 일관성과 설득력을 유지하도록 지원하였습니다.
Results & Significance
"불송치(혐의없음) 결정"
수사기관은 의뢰인에 대해 증거 불충분을 이유로 전 혐의 불송치(혐의없음) 결정을 내렸습니다.
특히 가상자산 투자 특성상 수익 불확실성이 내재되어 있는 점, 고소인이 투자 위험을 인지하고 있었던 정황, 카피트레이딩 구조에 대한 이해가 있었던 대화 내용 등을 종합적으로 고려하여, 투자 손실이 곧바로 사기 범행으로 이어진다고 보기 어렵다고 판단하였습니다.
가상자산 투자에서 손실이 발생하면 이를 사기로 문제 삼는 사례는 계속 증가하고 있습니다. 특히 카피트레이딩, 레버리지, 선물 거래처럼 구조가 복잡한 경우에는 사기 혐의로 확대되기 쉽습니다.
가상자산 관련 형사 사건 대응이 필요하시다면, 당신의 답을 아는 곳, 디센트 법률사무소에 문의하시기 바랍니다.
수사기관은 의뢰인에 대해 증거 불충분을 이유로 전 혐의 불송치(혐의없음) 결정을 내렸습니다.
특히 가상자산 투자 특성상 수익 불확실성이 내재되어 있는 점, 고소인이 투자 위험을 인지하고 있었던 정황, 카피트레이딩 구조에 대한 이해가 있었던 대화 내용 등을 종합적으로 고려하여, 투자 손실이 곧바로 사기 범행으로 이어진다고 보기 어렵다고 판단하였습니다.
가상자산 투자에서 손실이 발생하면 이를 사기로 문제 삼는 사례는 계속 증가하고 있습니다. 특히 카피트레이딩, 레버리지, 선물 거래처럼 구조가 복잡한 경우에는 사기 혐의로 확대되기 쉽습니다.
가상자산 관련 형사 사건 대응이 필요하시다면, 당신의 답을 아는 곳, 디센트 법률사무소에 문의하시기 바랍니다.
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