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허위거래소 테더(USDT) 코인 투자 사기

사건 쟁점: 썬더비트 거래소(thunderbitt.com)는 코인을 입금해 트레이딩하면 높은 수익을 낼 수 있다는 말로 다수의 피해자를 유인했습니다. 피해자들은 원화를 테더(USDT)로 환전한 뒤 썬더비트 측이 지정한 지갑 주소로 자산을 전송했습니다.

그러나 이후 확인된 바에 따르면, 썬더비트 거래소는 실제 거래가 이루어지는 정상적인 거래소가 아니라 허위로 개설된 웹사이트에 불과했습니다.

별도의 공식 애플리케이션이나 실체 있는 시스템은 존재하지 않았고 피해자들이 입금한 테더는 곧바로 다른 지갑에 이전되며 거래소가 이를 보유하거나 관리하고 있지 않다는 정황이 확인되었습니다.

또한 썬더비트 측은 에이전트들을 통해 "썬더비트는 바이낸스의 한국 협력업체다"라는 허위 사실을 유포하며 신뢰를 가장했지만 이는 사실이 아니었습니다. 더 나아가 가상자산사업자(VASP) 신고조차 이루어지지 않은 미신고 거래소였다는 점도 드러났습니다.

현재 상황: 최근에는 출금이 전면 중단되었고 썬더비트 측은 AML(자금세탁방지) 요청으로 인해 지연되고 있다는 식의 거짓 해명을 반복하다가 결국 거래소 사이트를 폐쇄했습니다.

이에 디센트 법률사무소는 피해자들을 대리하여 형사 고소를 포함한 집단 소송을 진행하게 되었습니다.

대응 방향: 썬더비트 투자 사기로 피해를 입으셨다면, 빠른 피해 회복을 위해 적극적으로 참여해 주시기 바랍니다.

① 형사 고소: 사기 혐의 중심 고소 진행

② 자금 추적: 테더(USDT) 흐름 추적을 통한 가담자 특정

③ 피해 회복: 수사 및 재판 과정에서 배상명령신청 및 합의를 통한 회수 시도